警方抓獲犯罪嫌疑人　枝江警方 供圖

中新網(wǎng)宜昌10月28日電 (許俊富)湖北省枝江市公安局28日發(fā)布消息，該局成功搗毀一個(gè)有銀行職員參與操盤的專業(yè)“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲嫌疑人11名，涉案資金流水超2億元。

今年7月27日，宜昌市民胡先生被人以薦股的方式詐騙了49萬(wàn)元。宜昌市公安局反詐中心接到報(bào)警后，立即啟動(dòng)重大案件偵辦機(jī)制，并指定枝江市公安局對(duì)案件開(kāi)展偵查工作。

通過(guò)偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)受害人的被騙資金流向了宜昌本地一家網(wǎng)絡(luò)科技公司的對(duì)公賬戶，并通過(guò)多個(gè)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出，民警初步判斷，該公司具有為電詐團(tuán)伙“跑分”洗錢的重大嫌疑。

警方現(xiàn)場(chǎng)繳獲的電腦等涉案物品 枝江警方 供圖

辦案民警在摸清了“跑分”洗錢團(tuán)伙的組織架構(gòu)和活動(dòng)規(guī)律后，枝江警方組織警力開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲11名嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)扣押銀行卡105張，電腦17臺(tái)，印章88個(gè)，手機(jī)、U盾若干。

據(jù)辦案民警許洋介紹，這個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙中一名主要成員是某銀行的在職職員，他利用自己專業(yè)的金融知識(shí)，指示其他成員成立6家空殼公司，開(kāi)設(shè)了8個(gè)對(duì)公賬戶。

在向境外電詐團(tuán)伙繳納保證金獲得洗錢“資格”后，該團(tuán)伙將詐騙贓款通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入第三方支付平臺(tái)，再轉(zhuǎn)入電詐團(tuán)伙指定賬戶，從中賺取傭金。短短4個(gè)月時(shí)間，該團(tuán)伙“跑分”洗錢高達(dá)2.3億元。

目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。(完)