封堵“假票超市”

□ 本報記者 　羅莎莎

□ 本報通訊員 陸裕順

2021年7月12日，江蘇省泰興市公安局出動多名警力，在河南、山西、黑龍江等五省六地警方的協(xié)助下，一舉抓獲涉嫌制造、販賣假票的12名犯罪嫌疑人，當(dāng)場查獲面值2000多萬元的各類假票。據(jù)警方介紹，從目前已掌握的線索初步估算，案值將超3.5億元。

一公斤重的“機票”

今年1月初，甘肅蘭州機場警方的兩名民警來到泰興市公安局經(jīng)偵大隊，請求對一起販賣假航空行程單案的泰興籍涉案人員周某、王某進(jìn)行調(diào)查。

兩名民警介紹，據(jù)該案已被抓獲的犯罪嫌疑人交代，曾有人通過快遞公司往泰興寄過快件，物流單顯示，其中一份快件竟重達(dá)一公斤。

一公斤！如果“飛機票”用100克(紙張厚薄的計量單位)的紙張印制，該快件中將有不少于500張的飛機票，案值將高達(dá)25萬元。犯罪嫌疑人買這么多機票干什么？票是怎么來的？怎么賣？賣給了誰？

一系列的疑問引起泰興警方的高度關(guān)注，泰興警方迅速抽調(diào)17名警力對案件展開初查。

提供“私人訂制”

由于涉案人員周某、王某的信息相對明晰，為了不打草驚蛇，專案組民警決定兵分三路。

一路民警從快遞物流入手，對兩人的收、寄快遞情況進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)兩人從2019年下半年以來，簽收了數(shù)個從河南、山西、湖北寄來的快遞，而兩人寄出的快件則多以文件、材料的名義發(fā)往全國各地。

另一路民警以買家的身份加兩人為微信好友。聊天中，兩人毫無掩飾地直奔主題，詢問民警要什么飛機票，要多少，什么時間要，寄往哪里。進(jìn)一步聯(lián)系后，民警發(fā)現(xiàn)兩人在聊天時用的是暗語——“主干道”指“飛機票”，“會務(wù)費”指各種定額票，“代票核銷”指增值稅普通發(fā)票?？梢哉f，沒有他們弄不到的假票，儼然是個“假票超市”。

同時，兩名涉案人員還為買家提供“私人定制”服務(wù)，根據(jù)買家購買的額度、用途，準(zhǔn)備相應(yīng)的假票，并為買家提供粘貼等“貼心服務(wù)”，承諾財務(wù)人員絕對看不出來，絕對可以報銷。

第三路民警則對兩人展開外圍調(diào)查，經(jīng)查兩人均曾系泰興某企業(yè)銷售人員，熟悉車旅費報銷的程序和要求。2019年下半年以來，兩人以票面價值1.2%的價格從河南等地“進(jìn)貨”，加價0.3%后賣出，非法牟利6萬元，折算假票面值超過2000萬元。5月18日，泰興警方正式立案調(diào)查。

斬斷假票犯罪鏈

7月12日，泰興警方組織50多名民輔警開展集中抓捕行動，在河南、湖北、山西、黑龍江、江蘇五省六地共抓獲12名涉案人員，當(dāng)場查獲未售出的假票面值2000多萬元。

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人周某、王某交代，他們在企業(yè)從事銷售員期間，發(fā)現(xiàn)了用假票沖賬的生財之道，隨后主動在網(wǎng)上用關(guān)鍵詞查找并添加制假票人員為微信好友，通過網(wǎng)絡(luò)社交平臺發(fā)布銷售假票的信息，主要向企業(yè)銷售人員售賣“飛機票”“火車票”等假票。

經(jīng)查，這一“假票制售鏈條”可謂“術(shù)業(yè)有專攻”——所有的假票，按票據(jù)的種類不同，有專人根據(jù)要求制作假票；銷售分層級，“經(jīng)銷商”負(fù)責(zé)匯總購票信息，向制票人下單，再寄給各地的“分銷商”；“分銷商”找到買家后，收集購票信息，發(fā)給“經(jīng)銷商”，收到假票后，再寄給買家。

專案組民警介紹，為了達(dá)到以假亂真的效果，制作假票的犯罪嫌疑人十分關(guān)注熱門航班信息，甚至購買真票用于進(jìn)行仿制。如果有“庫存”，買家付款后兩到三天即可收到假票；需要定制的，一般15天到一個月也能“簽收”。

目前，被抓獲的12名犯罪嫌疑人中，6人被刑事拘留，兩人被批捕。由于巨量假票已經(jīng)流向社會，專案組已向上級公安機關(guān)申報集群戰(zhàn)役，著力調(diào)查涉案資金往來情況，進(jìn)一步夯實證據(jù)鏈，徹底封堵“假票超市”。