一起詐騙案牽出通信運營商“內(nèi)鬼”

販賣手機號碼900多萬個非法獲利5000萬元

本報記者 　王 春

本報通訊員 林炳潮

近年來，冒充熟人、公職人員等進行詐騙的案件層出不窮，犯罪分子詐騙手段、套路不斷翻新，令許多群眾蒙受不小損失。一件普通的電信詐騙案件背后，多方團伙層層轉接，竟牽扯出了通信運營商“內(nèi)鬼”。

去年10月，浙江寧波市民鄭先生無意間收到了一則微信好友申請。對方自稱是上級領導，因家中親戚企業(yè)遇到資金問題，急需15萬元。但介于自己的身份，不方便直接匯款，需要鄭先生幫忙周轉。面對“領導”的求助，鄭先生沒有過多猶豫，便答應幫忙。隨后，對方向他發(fā)來一張15萬元的轉賬截圖，并表示款項將在24小時之內(nèi)到賬。

此時的鄭先生還未發(fā)覺自己已經(jīng)落入了犯罪分子的陷阱，迅速從個人賬戶轉出15萬元，匯入了對方提供的銀行賬號。一天后，15萬元遲遲沒有到賬。鄭先生再次聯(lián)系對方時，發(fā)現(xiàn)自己已被拉黑。他這才反應過來，自己遭到了電信詐騙。

接到報案后，鎮(zhèn)海公安分局迅速抽調(diào)刑偵、網(wǎng)警及相關派出所警力組成聯(lián)合專案組對案件開展偵查，鎖定了該犯罪嫌疑人身份，并順藤摸瓜，找到了販賣此類微信賬號的犯罪團伙。10月14日晚，民警連夜趕往湖北荊州，并根據(jù)前期查證線索，于15日上午，搗毀該團伙犯罪窩點，當場抓獲10名犯罪嫌疑人。

在審訊過程中，民警發(fā)現(xiàn)，以嫌疑人楊某某、羅某某為首的微信號團伙通過一個叫“夢平臺”的取號客戶端批量取號并代發(fā)短信，使用改串號軟件批量注冊微信后，再以每個40元的價格出售給下游詐騙團伙。根據(jù)這一線索，警方發(fā)現(xiàn)更多信息源獲取其實還在上游。

由于夢平臺運營團伙遍布全國多個地區(qū)，為了將團伙一網(wǎng)打盡，鎮(zhèn)海警方成立專案組，通過跨省合作，對手機販號犯罪團伙進行了追捕。警方分赴福建、江蘇、河南等地，抓獲以郭某某為首的平臺販號團伙3人。經(jīng)審訊，自2020年8月起，該團伙通過搭建平臺，非法販賣手機號碼105萬個，獲利100多萬元。

在辦案過程中，警方注意到夢平臺端口由非法第三方接口供應商搭建，案件線索鎖定至以潘某某為首的非法短信接口團伙。為找到作案源頭，鎮(zhèn)海警方又將目光瞄向了潘某某的上游賣家。通過前期與相關部門的積極協(xié)調(diào)，辦案民警使出“各種神通”終于成功使這名隱藏在深處的上游賣家劉某浮出水面。

與非法短信接口團伙長期開展地下合作的劉某是華南某通信運營商網(wǎng)管中心負責人。工作期間，劉某利用系統(tǒng)內(nèi)權限，私自搭建內(nèi)部云服務器，并以租用的境外服務器IP為跳板，實現(xiàn)接碼平臺與電信服務器通聯(lián)，將工信部認證的900多萬個廣東電信號碼，販賣給潘某某為首的非法短信接口團伙，非法獲利5000萬元。

目前，鎮(zhèn)海警方已抓獲以劉某為首的團伙20人，查封各類涉案手機卡900多萬個，凍結兩卡販賣資金600多萬元，查清關聯(lián)詐騙案件70多起，涉及被騙資金400多萬元，劉某因涉嫌非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪已被鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院批準逮捕。